华仪电气股份有限公司通告(系列)

    华仪电气股份有限公司告示(系列)

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      华仪电气股份有限公司

      第五届董事会第8次集会会议决策的通告

      股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2012-001

      华仪电气股份有限公司

      第五届董事会第8次集会会议决策的通告

      本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

      华仪电气股份有限公司第五届董事会第8次集会会议于2012年1月6日以通信表决方法召开。集会会议由董事长陈道荣老师召集和主持,集会会议应介入表决的董事9名,实介入表决9名。集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定,集会会议经审议表决,同等通过了如下决策:

      1、审议通过了《华仪电气股份有限公司股票期权鼓励打算(草案修订稿)》,详细内容详见上海证券买卖营业所网站www.sse.com.cn。

      公司于2011年11月21日召开的第五届董事会第7次集会会议审议通过了《华仪电气股份有限公司股票期权鼓励打算(草案)》。按照中国证监会的反馈意见,董事会对鼓励打算草案举办了响应修订。

      副董事长范志实、董事陈帮奎、祝存春、张建新、张学民因属于公司股票期权鼓励打算的鼓励工具,,作为关联董事已回避表决。本议案尚待报中国证监会存案无贰言后,提交股东大会审议。

      表决功效:赞成4票、阻挡0票、弃权0票、回避5票。

      特此通告。

      华仪电气股份有限公司董事会

      2012年1月6日

      

      附件一:

      华仪电气股份有限公司

      独立董事关于公司股票期权鼓励打算(草案修订稿)的独立意见

      作为华仪电气股份有限公司(以下简称为“华仪电气”或“公司”)独立董事,我们依据《上市公司股权鼓励打点步伐(试行)》(以下简称《打点步伐》 )、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》(2008年修订)及《华仪电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法令、礼貌和类型性文件的有关划定,对公司第五届董事会第8次集会会议审议通过的股票期权鼓励打算(草案修订稿)颁发独立意见如下:

      一、未发明华仪电气存在《打点步伐》等法令、礼貌划定的榨取实验股票期权鼓励打算的气象,华仪电气具备实验股权鼓励打算的主体资格;

      二、华仪电气本次股票期权鼓励打算所确定的鼓励工具为公司的部门董事、高级打点职员及对公司策划业绩和一连成长有直接影响的中层打点职员、打点主干和技能主干,不包罗公司独立董事、监事及持股5%以上的首要股东或现实节制人、或其夫妇及其直系明日支属。上述鼓励工具均切合《公司法》和《公司章程》有关任职资格的划定,且均与公司签署了劳动条约或聘任条约,不存在《打点步伐》、《备忘录》、《试行步伐》等相干法令、礼貌、规章及类型性文件划定的榨取获授股票期权的气象,鼓励工具的主体资格正当、有用;

      三、华仪电气股票期权鼓励打算(草案修订稿)的内容切合《打点步伐》等有关法令、礼貌的划定,对各鼓励工具股票期权的授予布置、行权布置(包罗授予额度、授权日期、授予前提、行权日期、行权前提、行权价值等事项)未违背有关法令、礼貌的划定,未加害公司及全体股东的好处;

      四、华仪电气不存在向鼓励工具提供贷款、贷款包管或任何其他财政扶助的打算或布置;

      五、华仪电气实验股票期权鼓励打算可以健全公司的鼓励、束缚机制,进步公司可一连成长手段;使策划者和股东形成好处配合体,进步打点服从和策划者的起劲性、缔造性与责任心,并最终进步公司业绩。华仪电气实验股票期权鼓励打算不会侵害公司及其全体股东的好处。

      六、公司董事会9名董事中的5名关联董事按照《公司法》、《证券法》、《股权鼓励有关事项备忘录2号》等法令、礼貌和类型性文件以及《章程》中的有关划定回避表决,由其他非关联董事审议表决。

      综上,独立董事以为公司实验本次股票期权鼓励打算有利于公司的一连康健成长,不会侵害公司及全体股东的好处,赞成公司实验本次股票期权鼓励打算。

      独立董事署名:

      崔景春 王 韬 沈玉平

      华仪电气股份有限公司

      2012年1月6日

      

      附件二:

      华仪电气股份有限公司

      关于股权鼓励草案修订环境声名

      华仪电气股份有限公司(以下简称“华仪电气”或“公司”)于2011年11月21日第五届董事会第七次集会会议审议通过了华仪电气股股票期权鼓励打算相干议案。公司于2011年11月23日在指定信息披露媒体上登载了华仪电气股股票期权鼓励打算相干文件,完成了划定的信息披露事变。

      公司按照中国证券监视打点委员会的雷同反馈意见对《华仪电气股票期权鼓励打算(草案)》(以下简称“《草案》”)举办了修订、增补和完美。本次《股票期权鼓励打算(草案)》增补和修改的首要内容如下:

      一、明晰预留部门股票期权的授予原则、工具、数目

      【修改声名】

      将《草案》“出格提醒第3条”、 “第二章 鼓励工具简直定依据和范畴 (二)鼓励工具的范畴”和“第四章 鼓励工具获授的股票期权分派环境”中相干内容举办了修改。

      (一)原《草案》“出格提醒第3条”内容为:

      “本打算预留210万份股票期权的授予,由董事会提出,监事会核实,公司在指定网站对包罗鼓励份额、鼓励工具职务、行权价值等具体内容做出充实的信息披露后,按本打算的约定举办授予。”

      现修改为:

      “3、本打算预留210万份股票期权的授予,由董事会提出,监事会核实,公司在指定网站对包罗鼓励份额、鼓励工具职务、行权价值等具体内容做出充实的信息披露后,按本打算的约定举办授予。预留210万份股票期权的授予工具包罗:本公司高级打点职员及总司理助理,本公司部分司理级职员及部属控股子公司、奇迹部的高级打点职员,部属控股子公司、奇迹部的副总工程师、技能司理、贩卖司理,且总人数不高出15人。个中:本公司高级打点职员或总司理助理每人获授的股票期权不高出80万份,本公司部分司理级职员及部属控股子公司、奇迹部的高级打点职员每人获授的股票期权不高出60万份,部属控股子公司、奇迹部的副总工程师、技能司理、贩卖司理每人获授的股票期权不高出50万份。”

      (二)原《草案》“第二章 鼓励工具简直定依据和范畴 (二)鼓励工具的范畴”中无关于预留部门授予环境的表述。

      现增进:

      “另外,预留210万份股票期权的授予工具、职务及分派环境如下:

      ■


    更新日期: 2018-08-14 08:14
    编辑作者: 大阳城国际娱乐城
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