上交所信息通告 (2018-11-16)

    (600061)国投成本:2018年第二次姑且股东大会决策通告

    国投成本股份有限公司2018年第二次姑且股东大会于2018年11月15日召开,集会会议审议通过国投成本股份有限公司关于续聘2018年度财政报表审计机构和内部节制审计机构的议案、国投成本股份有限公司关于修订《公司章程》的议案、国投成本股份有限公司关于推举监事的议案。

    仅供参考,请查阅当日通告全文。

    【0002】

    (600071)凤凰光学:关于2018年第一次姑且股东大会的延期通告

    鉴于凤凰光学股份有限公司2018年第一次姑且股东大会召开前需取得有权国资审批机构对本次刊行的核准,按照本次刊行在有权国资审批机构的报批历程,估量本次股东大会原定召开日期前无法取得相干批复,因此原定于2018年11月21日召开的2018年第一次姑且股东大会延期至2018年12月12日召开。

    延期后的现场集会会议召开的日期时刻:2018年12月12日13点30分;收集投票时刻:2018年12月11日15:00至2018年12月12日15:00。

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    【0003】

    (600083)博信股份:2018年第四次姑且股东大会决策通告

    江苏博信投资控股股份有限公司2018年第四次姑且股东大会于2018年11月15日召开,集会会议审议通过《关于与控股股东就财政扶助事项签署增补协议暨财政扶助额度调解的议案》、《关于修订的议案》。

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    【0004】

    (600094)台甫城:第七届董事局第十九次集会会议决策通告

    上海台甫城企业股份有限公司第七届董事局第十九次集会会议于2018年11月15日召开,集会会议审议通过《关于公司果真刊行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权治理公司果真刊行公司债券相干事项的议案》、《关于公司非果真刊行公司债券方案的议案》等事项。

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    【0005】

    (600103)青山纸业:2018年第一次姑且股东大会决策通告

    福建省青山纸业股份有限公司2018年第一次姑且股东大会于2018年11月15日召开,集会会议审议通过关于行使部门闲置召募资金暂且增补活动资金的议案、关于行使部门闲置召募资金举办现金打点的议案、关于推举第八届监事会监事的议案。

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    【0006】

    (600148)长春一东:第七届董事会第三次集会会议决策通告

    长春一东聚散器股份有限公司第七届董事会第三次集会会议于2018年11月14日召开,集会会议审议通过《关于公司刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金方案的议案》、《关于公司刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金组成关联买卖营业的议案》、《关于续聘管帐师事宜所的议案》等事项。

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    【0007】

    (600149)ST坊展:2018年第二次姑且股东大会决策通告

    廊坊成长股份有限公司2018年第二次姑且股东大会于2018年11月15日召开,集会会议审议通过关于部属公司廊坊市华逸成长伶俐能源有限公司收购廊坊市广炎供热有限责任公司55%股权的议案。

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    【0008】

    (600160)巨化股份:董事会七届二十次(通信方法)集会会议决策通告

    浙江巨化股份有限公司董事会七届二十次集会会议于2018年11月15日召开,集会会议审议通过《公司关于收购研发机构暨关联买卖营业的议案》。

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    【0009】

    (600185)格力地产:2018年第二次姑且股东大会决策通告

    格力地产股份有限公司2018年第二次姑且股东大会于2018年11月15日召开,集会会议审议通过关于《对外投资打点制度》的议案、关于修改公司《章程》的议案(经第六届董事会第四十八次集会会议审议通过)、关于修改公司《章程》的议案(经第六届董事会第五十一次集会会议审议通过)。

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    【0010】

    (600200)江苏吴中:2018年第一次姑且股东大会决策通告

    江苏吴中实业股份有限公司2018年第一次姑且股东大会于2018年11月15日召开,集会会议审议通过江苏吴中实业股份有限公司关于调解为所属控股子公司银行融资提供包管的议案、关于修订《江苏吴中实业股份公司对外包管打点步伐》的议案、江苏吴中实业股份有限公司关于改观年审管帐师事宜所的议案。

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    【0011】

    (600202)*ST哈空:2018年第七次姑且董事会集会会议决策通告

    哈尔滨空调股份有限公司2018年第七次姑且董事会集会会议于2018年11月15日召开,集会会议审议通过《关于聘用第七届董事会秘书的提案》、《关于向上海浦东成长银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信的提案》。

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    【0012】

    (600213)亚星客车:关于召开2018年第二次姑且股东大会的关照

    扬州亚星客车股份有限公司董事会抉择于2018年12月3日14点00分召开2018年第二次姑且股东大会,审议关于公司向控股股东借钱暨关联买卖营业的议案。

    表决方法:现场投票和收集投票相团结;

    收集投票体系:上海证券买卖营业所收集投票体系;

    买卖营业体系投票时刻:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

    互联网投票平台投票时刻:2018年12月3日9:15-15:00。

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    【0013】

    (600213)亚星客车:第七届董事会第六次集会会议决策通告

    扬州亚星客车股份有限公司第七届董事会第六次集会会议于2018年11月15日召开,集会会议审议通过《关于公司向控股股东借钱暨关联买卖营业的预案》、《关于召开2018年第二次姑且股东大会的议案》。

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    【0014】

    (600255)梦舟股份:七届三十七次董事会决策通告

    安徽梦舟实业股份有限公司七届三十七次董事会集会会议于2018年11月15日召开,集会会议审议通过《关于推举董事长、改观法定代表人的议案》、《关于调解董事会各专门委员会成员的议案》、《关于调解公司高级打点职员的议案》。

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    【0015】

    (600255)梦舟股份:2018年第二次姑且股东大会决策通告

    安徽梦舟实业股份有限公司2018年第二次姑且股东大会于2018年11月15日召开,集会会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事集会会议事法则》的议案、关于推举独立董事的议案等事项。

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    【0016】

    (600275)ST昌鱼:2018年第一次姑且股东大会决策通告

    湖北武昌鱼股份有限公司2018年第一次姑且股东大会于2018年11月15日召开,集会会议审议通过关于转让花马湖上湖水面行使权的议案。

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    【0017】

    (600295)鄂尔多斯:2018年第五次姑且股东大会决策通告

    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第五次姑且股东大会于2018年11月15日召开,集会会议审议通过关于为子公司参股企业提供贷款包管的议案。

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    【0018】

    (600331)宏达股份:2018年第二次姑且股东大会决策通告

    四川宏达股份有限公司2018年第二次姑且股东大会于2018年11月15日召开,集会会议审议通过关于续聘天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案。

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    【0019】

    (600346)恒力股份:2018年第四次姑且股东大会决策通告


    更新日期: 2018-11-21 08:03
    编辑作者: 大阳城国际娱乐城
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