宁波三星电气股份有限公司非果真刊行股票预案(修订稿)

    宁波三星电气股份有限公司非果然发行股票预案(修订稿)

      证券代码:601567 证券简称:三星电气(601567,股吧)通告编号:临2014- 079

      公司声明

      1、公司及董事会全体成员担保本预案内容真实、精确、完备,并确认不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

      2、本次非果真刊行股票完成后,公司策划与收益的变革,由公司自行认真;因本次非果真刊行股票引致的投资风险,由投资者自行认真。

      3、本预案是公司董事会对本次非果真刊行股票的声名,任何与之相反的声明均属不实告诉。

      4、投资者若有任何疑问,应咨询本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

      5、本预案所述事项并不代表审批构造对付本次非果真刊行股票相干事项的实质性判定、确认、核准或许诺,本预案所述本次非果真刊行股票相干事项的见效和完吵箭取得有关审批构造的核准或许诺。

      出格提醒

      1、宁波三星电气股份有限公司本次非果真刊行股票方案已经公司第三届董事会第三次集会会议、2014年第二次姑且股东大会、第三届董事会第十次集会会议审议通过,尚需中国证监会许诺。

      2、本次非果真刊行股票数目为7,000万股。若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息事项,本次刊行数目将不作调解;若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生送股、成本公积转增股本等除权事项,本次刊行数目将作响应调解。

      3、本次非果真刊行的刊行工具为郑坚江老师、郑江老师、蒋盈密斯、陈光耀老师、钱旭峰密斯、李健密斯、陈华娟密斯,所认购的股份自刊行完成后36个月内不得转让。

      4、本次非果真刊行的订价基准日为公司第三届董事会第三次集会会议决策通告日,刊行价值不低于订价基准日前二十个买卖营业日公司股票买卖营业均价的百分之九十,确定为9.36元/股。因为公司于2014年7月9日实验了2013年度利润分派方案,向全体股东每股派发明金盈利0.5元(含税),因此公司本次非果真刊行价值响应调解为8.86元/股。

      若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送股、成本公积转增股本等除权除息事项,本次刊行价值将作响应调解。

      5、本次非果真刊行召募资金总额为62,020万元,在扣除刊行用度后将所有效于送还银行贷款及增补活动资金。

      6、公司实施持续、不变的利润分派政策,并已成立起对投资者一连、不变、科学的回报机制。关于股利分派政策、最近三年现金分红金额及比例、未分派利润行使布置等环境,请拜见本预案“第五节关于公司分红环境的声名”。

      释义

      在本预案中除还有声名外,下列简称具有如下特定寄义:

      本预案若呈现总数与各分项值之和尾数不符的环境,均为四舍五入缘故起因造成。

      第一节本次非果真刊行股票方案提纲

      一、公司根基环境

      法定中文名称:宁波三星电气股份有限公司

      法定英文名称:Ningbo Sanxing Electric Co.,Ltd.

      注册地点:宁波市鄞州家产园区(宁波市鄞州区姜山镇)

      办公地点:宁波市鄞州家产园区(宁波市鄞州区姜山镇)

      注册成本:40,050万元

      股票简称:三星电气

      股票代码:601567

      法定代表人:郑坚江

      股份公司改观设立日期:2008年3月24日

      接洽电话:0574-88072272

      上市地:上海证券买卖营业所

      本公司首要从事电能计量及信息收罗产物、配电装备的研发、出产和贩卖,个中电能计量及信息收罗产物首要包罗智能电能表在内的电能表产物、用电打点智能终端及体系产物等,配电装备首要包罗变压器、箱式变电站和开关柜等。

      颠末多年成长,公司已成为海内局限最大的电能表出产企业之一,在海内电能表市场具有明明的领先上风。同时,公司一向致力于自主创新和技能开拓,拥有行业最全、国际承认的CNAS认证的EMC尝试室、通讯尝试室和靠得住性尝试室。其它,公司还成立了面向世界31个省、市、自治区的营销及售后处事收集,与国度电网公司、南边电网公司等优质客户形成了稳定的恒久计谋相助相关,是行业内市场营销集售后处事收集最广、最具竞争力的出产厂家之一。

      将来,本公司将继承环绕现有焦点营业,充实验展自身综合竞争上风,全力成长成为拥有自主常识产权、具有国际竞争力的电能计量装备供给商和整体办理方案提供商。

      二、本次非果真刊行配景和目标

      (一)公司所处行业面对精采的成长机会

      跟着我国经济成长和用电需求量的不绝扩大,怎样优化电网运行方法,进步电能操作率,实现节能降耗已成为我国电力行业成长的重要偏向;而以电力洁净出产、高效操作、靠得住供给为特性的智能电网建树将成为我国电网成长的肯定趋势。按照国度电网公司宣布的《关于加速推进坚定智能电网建树的意见》,打算到2015年,起源形成以特高压为焦点的坚定国度电网,到2020年,根基建成坚定智能电网。

      按照上述智能电网建树筹划,我国此后将加速配电网建树改革,建树技能领先、布局优化、机关公道、高效机动,具备妨碍自愈手段的智能配电网,顺应漫衍式电源、微电网加速成长的必要。同时,我国将建树智能用户打点与双向互动平台,让平凡家庭可以或许通过智能电网实现用户能源打点、移动终端购电、水电气多表集抄、综合信息处事、长途家电节制等,全面进步黎民糊口智能化程度。因此,我国大力大举成长智能电网,将对智能电表、智能终端和智能化配电装备提出更多的市场需求,公司所处行业面对精采的成长机会。

      (二)公司营业成长必要更多的资金支持

      连年来,公司适应行业成长潮水,以电能计量及信息收罗产物、配电装备为焦点营业,通过充实验展公司焦点竞争上风,不绝固定并增强公司在行业内的领先职位。同时,公司借助现有营销渠道和技能开拓手段,不绝富厚公司产物布局,慢慢拓展计量表箱、配网自动化产物等相干性营业,培养公司新的利润增添点。其它,公司看好海内融资租赁行业将来成长远景,于2013年5月创立了全资子公司奥克斯租赁开始从事融资租赁营业,并借助政策一连开释利好、行业景心胸不绝晋升且契合财富进级的外部情形,实现了快速成长。

      因为公司成本局限有限,跟着公司各项营业成长,公司自有资金已不能满意公司策划成长必要,今朝首要通过银行融资渠道办理。从公司久远成长看,纯真依赖银行贷款等欠债融资方法将增进公司利钱用度和财政风险,不切合公司妥当策划的原则,也倒霉于公司红利程度晋升。因此,公司必要开辟更多融资渠道举办资金筹集,而通过本次非果真刊行,公司将得到更多的资金支持,有利于促进公司主营营业更快速成长。

      (三)现实节制人看好公司将来成长远景

      公司现实节制人看好公司将来成长远景,以为公司现有投资代价存在低估,因此,公司现实节制人乐意以现金方法认购公司本次非果真刊行股份,支持公司实现快速成长。

      三、刊行工具及其与公司的相关


    更新日期: 2018-12-06 08:04
    编辑作者: 大阳城国际娱乐城
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